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“高上大”海外项目全球融资?警惕网络传销的高端套路

来源:广州日报 作者:spider 人气: 发布时间:2019-11-09
摘要:境外免费旅游,入住参观高档酒店、大型游艇会,全程英文宣讲高上大的实业项目等着你来投资,马上一夜暴富?这是最新升级的网络传销高端套路! 近期,广州海珠警方侦破龙X创富网络传销案,抓获池某鹏(男,42岁)等3名犯罪嫌疑人。池某鹏等人以投资境外实业、

境外免费旅游,入住参观高档酒店、大型游艇会,全程英文宣讲……“高上大”的“实业项目”等着你来投资,马上一夜暴富?这是最新升级的网络传销高端套路!

近期,广州海珠警方侦破“龙X创富”网络传销案,抓获池某鹏(男,42岁)等3名犯罪嫌疑人。池某鹏等人以投资境外实业、获取高额回报为幌子,诱骗40余名事主在非法网络投资平台“投资”及发展下线。警方初步查证涉案总金额达600余万元。

“高上大”海外项目全球融资?警惕网络传销的高端套路

手机平台交易截图

投资115万,平台突然关停

今年4月,市民钟女士来到海珠区公安分局经济犯罪侦查大队报案,称其在2017年8月至2018年12月期间,经朋友介绍,在一个名为“龙X创富”的网络投资平台上进行投资理财,先后投入资金共计人民币115万元。起初,平台收益会准时到账,但到了2018年12月,平台突然关停,负责人全部失联。

民警初步调查后发现,钟女士所说的“龙X创富”网络投资平台的服务器设在境外,该平台未在国内注册过任何实体公司,也未经金融监管机构认定,是一个非法平台。

经过进一步询问,民警得知,钟女士是在“龙X创富”的投资推介会上,听到项目推介人池某鹏声称,平台有境外正在开发的游艇、房产、医疗等实业项目支撑,且有当地政府支持。这些项目尚在融资阶段,只要投资,即可购买原始股,享受高额红利。池某鹏还鼓吹项目“稳赚不赔”,年回报率高达100%,即本金一年可翻倍。

“高上大”海外项目全球融资?警惕网络传销的高端套路

投资推介会现场

禁不住诱惑的钟女士在没有详细了解更多细节的情况下,就拿出了1000美元的入门费,在平台上注册开通成为会员。但接下来,她发现要想获得所谓100%的“高额回报”,自己必须不断介绍他人加入投资。发展的人越多,获得的所谓“动态收益”就越多。她反映,广州市内还有很多像她一样被发展吸收加入平台的“投资”受损人。

揭秘网络传销骗局,“下线”投资被“上线”瓜分!

专案组通过研判,进一步排查出了广州市内数十名投资受损人。同时通过多渠道调查核实发现,该平台宣称的所谓海外实业项目也纯属子虚乌有,实际上就是一个典型的网络传销骗局。

但在对事主们进行走访调查时,民警们却意外地发现,很多事主并不认为自己被网络传销,甚至有个别事主一度认为“龙X创富”平台只是暂时关停调整,还会再次上线。

原来,想要在平台“投资”,必须注册成为平台会员,而注册新会员需要老会员介绍,投资1000至50000美元(即入会费)不等,购买境外某实业项目的“原始股票”。

“高上大”海外项目全球融资?警惕网络传销的高端套路

网络传销团伙的入会费

作为老会员,可以在新会员的入会费中抽取10%作为奖励。随着发展下线会员层级的增加,老会员还会享受到更多阶梯式抽成奖励。这些抽成奖励称为“动态收益”。

如果投资人注册成为会员后不发展下线,平台会根据其投资金额给予所谓的“静态收益”奖励,但与“动态收益”相比,“静态收益”的回报率非常低。而且投资人若想在平台提取“静态收益”和本金时,会面临复杂的提现手续,并要缴纳高昂的手续费。

池某鹏等人在推介会上往往不会将上述规则一次性全部介绍完。他们打着“为草根创造财富和地位”的幌子,通过视频宣传片、PPT等精心包装的内容,大谈特谈平台背后的“海外实业”,再将平台的“投资致富”讲得极其复杂,诱使事主不断参加推介会,了解更多信息。在此过程当中,事主们就会被不断“洗脑”,鼓励分享项目,介绍更多人加入,一起做大项目蛋糕,来获得更多“静态收益”,同时还能获得“动态收益”。

很多事主就是在听到“做大蛋糕”、提高“静态收益”的鼓动后,开始“拉人头”发展下线的。

“高上大”海外项目全球融资?警惕网络传销的高端套路

 

“高上大”海外项目全球融资?警惕网络传销的高端套路

网络传销的收益结构图

网络传销三人组被抓,均为高中以下学历

在确认了“龙X创富”平台实际上是一个打着“海外实业”的幌子,以“线下推介+线上操作”形式“拉人头”的新型网络传销骗局后,警方专案组立即对该平台背后的池某鹏、池某苗(女,37岁,池某鹏的妹妹),以及池某鹏的女友叶某(29岁)三名嫌疑人展开深入侦查。

经查,三人均为高中以下学历,无正当职业。2017年3月,池某鹏经人介绍,加入了“龙X创富”平台,并与妹妹池某苗、女友叶某合伙,开始在广东(广州、湛江、佛山、潮州)、福建、安徽等地租赁会所、茶舍、酒店会议中心等高端场所,组织一些有固定职业、收入稳定、想通过投资理财快速增值财富的工薪阶层参加宣讲会、茶话会、酒会,其间便以投资境外游艇会、房地产、医疗等大型实体项目,短期内可实现财富翻倍为幌子,拉拢人员“投资”。

三人分工明确,池某鹏对外自称“龙X创富”华南区总负责人,负责宣传推介和发展会员;叶某负责财务流水;池某苗则负责讲解如何在平台上进行操作。

在充分掌握了池某鹏等人的犯罪证据并摸清其活动规律和落脚点后,专案组于2019年6月24日果断收网,先后在天河区和番禺区将池某鹏等3名嫌疑人抓获,现场缴获涉案电脑、手机、笔记本等物品一批。

经审查,池某鹏等嫌疑人相继供述了其作案事实。目前,3名犯罪嫌疑人已被移送起诉,案件仍在进一步侦办中。

起底高端套路:

组织境外旅游,参观高端酒店,全程英文宣讲

警方调查发现,所谓“龙X创富”平台不过是网络传销骗局的漂亮马甲。本案中,投资人的资金并未进入平台,而是直接转入了池某鹏等人的个人账户。

投资人在平台上购买的所谓“原始股票”,实际上只是平台上的虚拟货币。虽然投资人登录平台,可通过低买高卖的方式使账户增值,但其实只是在操作着毫无价值的数字。而且按照平台规则,老会员如果想将“原始股票”卖出套现,就必须有新会员愿意以高价买入,这显然是不可能实现的套现交易。

其次,一旦有会员要求提现撤场,就要面临极其繁琐复杂的手续以及高昂的手续费。无奈之下,投资人只能被迫继续发展新会员获取奖励的操作,让本金被平台“绑架”。

在这个网络传销骗局中真正获利的,其实只有传销金字塔的那些“上线”骨干。因为当传销骗局中不再有新会员加入,资金链断裂时,“上线”便会卷款潜逃,“下线”则落得血本无归的下场。

“高上大”海外项目全球融资?警惕网络传销的高端套路

投资推介会现场

为了博取投资人信任,池某鹏等人除了组织高端酒会、茶话会外,还会不定期安排少数大额资金投资人到境外免费旅游,宣讲会上全程用英文推介,组织其入住参观当地的高档酒店和大型游艇会后,就会前往“实地考察”还是一片荒地的“实业项目”地块,并谎称该地块在不久的将来会成为当地的顶级酒店会所、大型游艇码头。这些免费高端旅游“考察”的全过程都会被拍摄下来,制作成精美宣传片,被用在接下来的推介会上,让更多投资者深信不疑。

警方提醒市民,投资理财需理性,应选择合法投资渠道,不要被“只涨不跌”“高额返利”所诱惑。一方面应慎重寻找投资对象,查询投资对象的登记注册、经营资质等信息,分析其利润来源,判断所谓高额回报是否符合正常经济规律;另一方面,要多方了解投资项目,对网上宣传的投资项目,应通过证监、银监、市场监管等部门核实,了解国家设定的准入门槛和相关规定等。提高警惕,远离传销。

责任编辑:spider