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案中案!虚拟货币特大传销案牵出百亿网络传销案

来源:鹰鉴 作者:spider 人气: 发布时间:2019-10-22
摘要:近日,湖南省常德市汉寿县人民法院对一起百亿网络传销系列案进行了宣判。王新禹等19人均获有罪判决。其中,首犯王新禹获有期徒刑8年。王新禹先后赴外国考察引进多个传销项目,发展会员近53万人,涉案金额高达100多亿元,非法获利3亿余元。鹰鉴(kjpian)了解
  • 近日,湖南省常德市汉寿县人民法院对一起百亿网络传销系列案进行了宣判。王新禹等19人均获有罪判决。其中,首犯王新禹获有期徒刑8年。王新禹先后赴外国考察引进多个传销项目,发展会员近53万人,涉案金额高达100多亿元,非法获利3亿余元。鹰鉴(kjpian)了解到,该案的破获还要从常德市警方破获的一起虚拟货币特大传销案说起。

     

    案中案!虚拟货币特大传销案牵出百亿网络传销案

    汉寿县法院宣判现场

     

    2014年11月,刘宁与他人合伙收购了美国全球未来城控股股份公司(以下简称:未来城公司),利用未来城公司推广虚拟货币“网络黄金”。2015年10月,冉某均与刘宁联系,请求与刘宁合作推广新的虚拟货币。

     

    同年11月,刘宁找美国软件公司开发出新的虚拟货币“天合积分”(又称“天合币”)。刘宁与冉某均商定,借鉴“网络黄金”的模式,设定了天合积分的奖励计划、销售模式,以刘宁及未来城公司的名义,推广“天合币”。

     

    2016年1月下旬,因某启均不同意将收取的“天合币”会员费汇给刘宁,二人产生矛盾而分开。刘宁找冉某均多次催讨“天合币”会员费未果后便伙同他人另外建立了会员网站,继续在国内销售“天合币”,逐渐发展了十大传销团队。

     

    2016年3月5日,刘宁将“天合币”更名为“万福币”,其销售模式、奖励制度与天合积分基本相同。为了扩大未来城公司的影响力、便于销售“万福币”,刘宁安排辽宁沈阳女子孟洋收购重庆好多实业有限公司等多家公司,任命孟某、王某波分别任上述公司的法定代表人或负责人,负责收取“万福币”资金并管理、接待团队领导人等。

     

    至案发时,刘宁、孟洋等人共发展“天合币”及“万福币”会员近13万人,收取会员费15亿余元。

     

    同年8月份,孟洋因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,在台湾被警方抓获归案,并被常德市公安局刑事拘留。孟洋归案后,在2016年12月20日向常德市公安局举报哈尔滨男子王新禹等人涉嫌以“中券资本”、“国盟资本”的名义进行传销活动。

     

    2017年3月9日,常德市公安局决定对王新禹等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。经立案侦查发现,“中券资本”和“国盟资本”是总部设在泰国的传销组织“新亚洲集团”专门针对中国大陆策划的传销项目,收取的资金有一百多亿元。王新禹自2015年11月加入该传销组织后,创建晟赢系统,建立了二十多个会员团队,发展会员近53万人,非法获利3亿余元。

     

    2017年5月5日至8日,常德市公安局在哈尔滨市公安机关的协助配合下将王新禹等十五人抓获归案,冻结、扣押涉案资金三亿余元。

     

    案中案!虚拟货币特大传销案牵出百亿网络传销案

    警方在王新禹家中搜出7000万现金

     

    鹰鉴(kjpian)获悉,2015年11月,王新禹经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目,并赴国外考察“中券资本”传销项目,后在中国内地建立“晟赢系统”团队宣传推广“中券资本”项目并发展下线会员。并通过召开培训会、组织会员参加国外传销组织举办的宣传大会等方式进行虚假宣传,讲解奖金制度等。

     

    为继续进行传销活动,2016年8月,王新禹又在国内发展与“中券资本”传销项目模式类似的“国盟普惠证券”传销项目,以代理销售美国“国盟集团”的“国盟普惠证券”为名,继续在国内发展会员,从中获利。

     

    2017年1月份,“中券资本”项目因未持续发展会员而停止。“国盟普惠证券”项目在后期发展会员的数量也开始逐渐减少,为传销项目的持续发展,王新禹又从新亚洲集团引进“DB科融证券”(前期叫“天宫三号”)传销项目。

     

    2017年3月份,“国盟惠普证券”项目因发展会员数量急剧下降导致该项目停止,为安抚市场,继续发展,该项目重新分为“高胜”和“诺亚方舟”两个传销项目,其奖金制度、投资配套等模式均和“国盟普惠证券”传销项目类似,仅更换项目名称,同时将部分“国盟普惠证券”传销项目的会员平移到上述两个项目中,王新禹等人继续开展传销活动。

     

    2017年5月,常德市公安局根据“万福币”传销主犯举报孟洋的举报,巡线追踪在哈尔滨市公安机关的协助配合下将王新禹、柴某生、郭某雨、秦某峰等人十五人抓获归案,并冻结、扣押涉案资金三亿余元。

     

    至案发,王新禹等人依托“中券资本”和“国盟资本”传销项目,共发展会员近53万人,去重后还有37万余人,收取传销资金100多亿元,除少部分作为奖金返还给会员外,有60多亿通过地下钱庄流向境外。

     

    2019年4月至9月期间,常德市汉寿县人民法院先后对该起特大传销案进行了宣判。王新禹等十九人分别被判处有期徒刑。其中,王新禹被判处有期徒刑八年;郭某雨被判处有期徒刑三年六个月,并处罚金一百万元;秦某峰被判处有期徒刑一年七个月,并处罚金二十二万元。

责任编辑:spider

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