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UC摩根美中众筹理财这个网络传销购买行李箱转移资金超两亿元

来源:鉴骗 作者:晴天 人气: 发布时间:2019-08-14
摘要:加入UC摩根美中众筹理财项目投资1000元到8.1万元不等的费用后,通过拉人头、发展下线投资,分别可以获得8%至12%不等的返利,发展的人数越多,奖励就越高。实际上这是网络传销。鉴骗近日获悉,山东省枣庄市中级人民法院对该起特大传销案进行了二审宣判。 一

“加入‘UC摩根美中众筹理财’项目投资1000元到8.1万元不等的费用后,通过拉人头、发展下线投资,分别可以获得8%至12%不等的返利,发展的人数越多,奖励就越高。”实际上这是网络传销。鉴骗近日获悉,山东省枣庄市中级人民法院对该起特大传销案进行了二审宣判。

 

UC摩根美中众筹理财这个网络传销购买行李箱转移资金超两亿元

 

一审期间,李春杨、徐智灵、徐智东三人因犯组织、领导传销活动罪,分别被判处三年到一年不等的缓刑,并罚金四十万元到十万元不等。另外,屈光孟、屈光强、林法兵三人因为犯掩饰、隐瞒犯罪同样被判处四年六个月到三年六个月不等的有期徒刑,并处罚金二十万元到五万元不等。

 

鉴骗了解到,“UC摩根美中众筹理财”(原名XOOM)传销的服务器设置在美国,该传销组织要求投资者投入1000元、3000元、9000元、27000元、81000元后,可成为网站会员并得到网站虚拟账户,网站会员通过发展新会员加入、会员投入资金的不同分别获得8%至12%不等的推荐奖励,并根据发展新会员的层级、人数分别获得代数奖、对碰奖等奖励,人数越多奖励越高。

 

该项目通过财付通、智惠支付等第三方支付平台收取会员注册资金、提现等。

 

2015年4、5月份,林法坤推荐刘桂东加入“UC摩根美中众筹理财”后,刘桂东又积极宣传该项目并发展张金凯、孙忠义等人加入;张金凯先后发展其妻子、儿子、女儿及诸葛章雪、李春杨等人加入。

 

2015年10月,李春杨、徐智灵、徐智东明知“UC摩根美中众筹理财”是为传销组织,为获得静态收益及推荐奖励,先后发展渠芹、耿志付、高洪连、等人加入。

 

截至2016年11月,李春杨、徐智灵、徐智东通过“UC摩根美中众筹理财”网站后台分别提现15066100元、9039498元、7010605.2元;分别获利800余万元、100余万元、80余万元。

 

另外,在2016年8月至12月期间,苏营以银行取款方式帮助他人转移“UC摩根美中众筹理财”传销网络资金,其联系潘广达,并许以所取资金3%至1.5%的好处费,潘广达联系了屈光孟和思维二人,屈光孟联系了屈光强。

 

屈光孟、屈光强、思维明知转移的资金来路不明,还分别在多家银行开设账户接收传销网络资金,并提前购买行李箱等到银行取款进行转移。经统计,思维、屈光孟、屈光强等共从银行取款2.1176亿元。其中思维取款7800万元,屈光孟取款10387万元、屈光强取款2989万元。苏营、潘广达、思维、屈光孟从中非法获利150余万元到4.3万元不等。

 

2016年9月至12月期间,林法兵明知林法坤转移的资金系犯罪所得的情况下,协助林法坤分三次将“UC摩根理财”传销资金1500万元,从广州转移至山东济南。

 

2019年2月28日,一审法院认为,李春杨、徐智灵、徐智东三人均对传销活动的实施、传销组织的扩大起到关键作用,行为均已构成组织、领导传销活动罪;屈光孟、屈光强、林法兵三人行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,并依照相关法律的规定作出上述判决。

 

宣判后,屈光孟、屈光强、林法兵不服,提出上诉。

 

近日,枣庄市中级人民法院依照相关法律规定,撤销对屈光孟、屈光强、林发兵的主刑量刑部分,改判屈光孟有期徒刑三年九个月,并处罚金二十万元;判处屈光强有期徒刑三年三个月,并处罚金十万元;判处林法兵有期徒刑三年二个月,并处罚金五万元。

 

另外鉴骗还获悉,去年10月12日,耿志付、苏营、潘广达、思维四人分别因为犯组织、领导传销活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪被市中区法院判处有期徒刑六年到缓刑二年不等的刑期,并处罚金五十万元到八万元不等

责任编辑:晴天