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团贷网案侦查终结,累计追缴冻结资金56.82亿元!收回出借资金27.26亿元

来源:新浪潮 作者:spider 人气: 发布时间:2019-11-27
摘要:11月25日,东莞市公安局发布情况通报(十五),通报中提到,11月25日,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称团贷网)涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。 01、团贷网侦查终结 嫌疑人移送检方起诉 11月25日,东

11月25日,东莞市公安局发布“情况通报(十五)”,“通报”中提到,11月25日,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称“团贷网”)涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

团贷网案侦查终结,累计追缴冻结资金56.82亿元!收回出借资金27.26亿元

 

01、“团贷网”侦查终结 嫌疑人移送检方起诉

11月25日,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称“团贷网”)涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

据悉,截至11月24日,在前期追缴冻结转移隐匿资金56.38亿元人民币的基础上,新增追缴冻结资金0.44亿元人民币,累计追缴冻结资金56.82亿元人民币、涉案股权和股票账户一批;新增查封扣押涉案房产14套、汽车4辆,累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;在前期已收回平台出借资金15.72亿元人民币的基础上,新增收回11.54亿元人民币,累计收回平台出借资金27.26亿元人民币。

团贷网案侦查终结,累计追缴冻结资金56.82亿元!收回出借资金27.26亿元

 

情况通报(十五)截图

“通报”中提到,公安机关将继续全力做好案件的后续工作,特别是追赃挽损工作,做到应追尽追、应缴尽缴,最大限度地保护投资人的合法权益。希望广大投资人继续支持和配合检察机关、公安机关的工作,通过合法途径反映情况和表达诉求。

据“通报”,目前,有关部门已通过“信用中国(东莞)”对平台逾期借款人(公司)开展了三期催告,涉及借款人4250人(个),逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构,首批恶意逃废债信息已纳入征信系统。公安机关敦促广大借款人务必履行还款义务,逾期未还款的,有关部门将持续开展失信惩戒处理。涉嫌违法犯罪的,公安机关将依法追究法律责任。

02、警方曾连发九则此案案情通报

据官网介绍,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(以下简称“团贷网”)是根据国家相关政策成立的,为小微企业和民间资本打造的互联网金融平台。团贷网借鉴了格莱珉银行(GrameenBank)的小额贷款模式,并在学习中不断创新,致力创建具有特色的高速、有效、合法的互联网金融信息平台。

团贷网案侦查终结,累计追缴冻结资金56.82亿元!收回出借资金27.26亿元

 

3月28日,东莞市公安局官方通报,团贷网实控人唐军、张林投案自首,警方以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。自此,东莞市公安局连续发布案情通报,截至4月13日公布九则。如此密集连续的案情通报,在警方办案中颇不多见。

没隔几天,4月19日,“情况通报(十)”如约而至。4月28日,第十一则通报发布;5月24日,第十二则发布;6月1日,第十三则通报发出;第十四则通报于8月1日发布。几乎是每半个月都有一次更新进展。

3月28日的案情通报,宣告了团贷网平台的彻底崩盘,但并未被关闭。3月29日第二则通报显示,警方已于28日晚在“东莞市公安局”微信公众号开通了报案登记平台。东莞市政府有关部门已接管“团贷网”平台。“团贷网”平台可正常还款,但不能提现

开通报案平台,涌来众多报案人。警方很快于3月30日下发第三则通报,称截至当天中午12时,公安部门各渠道共接到报案数超过15.47万宗,专案统一咨询电话共提供案件咨询超过3.38万次。东莞市已专门成立了"团贷网”非法集资风险化解处置指挥部,全力开展侦办打击、资产处置等工作。

对于涉嫌犯罪情况的处置随即到来。警方3月31日发布第四则案情通报,已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。

作为贷款网站,意味着有大量资金已经出借,需要归还。这些钱怎么办?警方于4月2日发布的第五则情况通报对此作出解释:东莞市“团贷网”非法集资风险化解处置指挥部积极协调厦门银行,开通了“团贷网"借款人统一还款账户。4月3日发布的第六则情况通报,在通报该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果的同时,还增添了针对恶意不还款的借款人的处理办法:“我局强调:对在网上编造、散布各类谣言, 恶意挑拨、煽动非法聚集闹事,干扰阻碍案件侦办的行为,公安机关将依法追究法律责任。”

显然,警方的严厉警告是有的放矢。4月5公布的第七则案情通报显示,东莞市公安局在侦办过程中发现,褚某、黄某军、何某萍等3名网民在网络上故意编造不实信息、发布煽动性言论。褚某等3人的行为涉嫌犯罪,已于近日被公安机关依法抓获。

4月13日,东莞警方下发第九则情况通报称,借款人张某添(男,30岁)编造并发布煽动性言论,鼓动其他借款人逃避还款义务,公安机关依法将其抓获。据悉,张某添是“团贷网”涉案关联企业的借款人。2018年11月开始,张某添连续多期未还款。张某添得知"团贷网”涉嫌犯罪被立案调查后,通过“团贷网"借款人微信群多次发布拒绝还款的煽动性信息,鼓动其他借款人对抗催收款工作。

团贷网案侦查终结,累计追缴冻结资金56.82亿元!收回出借资金27.26亿元

 

03、历时八个月 案件有序推进

4月19日,第十则情况通报表示,发现“团贷网”实际控制人唐某、张某等人在案发前多次转移、隐匿“团贷网”平台资金。根据线索,东莞市公安局迅速开展资金追缴工作。截至4月19日,已累计追缴、冻结唐某、张某转移、隐匿的资金人民币8.81亿元、港币2.12万元、美元5万元。

4月28日,第十一则通报发布。据悉,“团贷网”原催收团队及功能已全面恢复,近800人的催收团队分成6个小组全力以赴开展催收工作。截至4月27日,平台出借金额已收回1.96亿元人民币。警方提醒:对于恶意逃废债的借款人,有关部门将严厉惩戒,并将其列入失信人员名单、个人信息纳入征信系统和“信用中国”,其个人信用将受到影响。

第十二则通报则公布了各资产端联系电话,以保障借款人正常还款。

第十四则通报中提到,催收团队已在“团贷网”平台上发布《平台逾期借款催收公告》及第一批逾期借款人名单。

此次的案情通报,意味着“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,此案进入新阶段。

关于后续发展,浪潮菌会继续关注!

责任编辑:spider