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“众善国际”重大网络传销案中的23名犯罪嫌疑人被批捕

来源:反传防骗快讯综合 作者:admin 人气: 发布时间:2018-08-27
摘要: 日前,大庆高新区人民检察院对一起重大网络传销案件中的23名犯罪嫌疑人依法作出批准逮捕决定。

日前,大庆高新区人民检察院对一起重大网络传销案件中的23名犯罪嫌疑人依法作出批准逮捕决定。

“众善国际”重大网络传销案中的23名犯罪嫌疑人被批捕

上图为检察官提前介入,就证据和法律适用提出意见。

经审查,自2015年8月起,犯罪嫌疑人蔡令海伙同他人,通过建立众善国际互助社区网站,在没有任何实体经济支撑的情况下,以高额静态收益和动态收益为诱饵,积极发展会员,吸收资金,以拉人头、按照注册会员的先后组成层级,形成了金字塔式、达到21层次的传销体系。

2016年10月份,“大庆果池科技”开始推出一个叫众善国际互助社区平台的项目,打着“爱心互助,同捐共富”,“人人为我,我为人人”的旗号,用月收益高达30%的高额回报诱饵,以加入“互助会”的名义大量发展人员缴纳1000到30000元不等的费用购买“善币”参与互助投资。

 

众善国际互助社区项目打着“众善”“爱心互助,同捐共富”的旗号,以金融互助的名义作为幌子掩盖敛财的本质,忽悠不明真相的民众投资,其伪善、丑陋的行径与打着“扶贫济困、均富共生”旗号的“善心汇”传销组织如出一辙。类似套路的骗局不止只有前不久被公安部督导查处的善心汇传销组织,还有被公安部定性的“MMM金融互助”传销骗局。

 

“众善国际”重大网络传销案中的23名犯罪嫌疑人被批捕

 

2018年7月8日,公安机关统一开展集中收网行动。大庆市公安局通过周密组织,将包括主要犯罪嫌疑人蔡令海及公司高管等多名该犯罪团伙骨干成员抓捕归案。蔡某海等人对组织、领导传销活动犯罪事实供认不讳。

 

根据已经掌握的案件事实和证据,大庆高新区检察院对该案中蔡某某等22名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,对犯罪嫌疑人侯某以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法批准逮捕。

 

鉴于案情复杂,涉案人员众多,检察机关组成了以分管副检察长为组长的专案组,对该案提前介入引导侦查,就证据完善和法律适用问题进行指导。目前,案件还在进一步办理中。

此文来源于反传防骗快讯综合大庆高新检察整理,版权归属原作者,如有侵权,请联系删除

 
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